Экспертиза №688445: Адреса крипто кошельков.

Экспертиза №688445: Адреса крипто кошельков.

В ходе исследования специалистом был проведен анализ протокола осмотра доказательств, составленного нотариусом. Приложением к данному документу служат 56 скриншотов переписок в онлайн-сервисах Instagram и Telegram между двумя пользователями, а также аудио и видео записи, содержащие голосовые сообщения, дополняющие переписки. В ходе анализа нотариально-заверенных скриншотом специалист зафиксировал, что пользователь 2 предлагал пользователю 1 инвестировать криптовалюту под управление профессиональных трейдеров, в случае убытков обещал компенсировать все вложенные средства. Через несколько месяцев пользователю 1 сообщили, что отправленные средства “Сгорели”, а также отказались компенсировать убытки.

Вопросы на экспертизу

1) Согласно протоколу осмотра доказательств, составленным нотариусом имела ли место переписка в мессенджерах telegram и instagram между Пользователем 1 c ником ***, привязанном к номеру телефона +7*** (telegram), *** (Instagram) (далее по тексту Пользователь 1) и Пользователем 2 с ником *** привязанным к номеру телефона +7*** (telegram), *** (Instagram) (далее по тексту Пользователь 2)?

2) Согласно протоколу осмотра доказательств присылал ли Пользователь 2 Пользователю 1 скан своего паспорта?

3) Согласно протоколу осмотра доказательств предлагал ли Пользователь 2 с ником ***, привязанным к номеру телефона +7*** Пользователю 1 инвестировать криптовалюту под управление профессиональных трейдеров, которых он рекомендует?

4) Согласно протоколу осмотра доказательств обещал ли Пользователь 2 с ником ***, привязанным к номеру телефона +7*** Пользователю 1, что все возможные убытки в случае их возникновения покроет Пользователь 2 из собственных средств, что гарантирует обещанную доходность?

4.1 Какую именно доходность от инвестирования криптовалюты под управление трейдеров, которых нашел Пользователь 2, он обещал?

5) Согласно протоколу осмотра доказательств пересылал ли номера криптовалютных кошельков Пользователь 2 Пользователю 1?

6) Согласно протоколу осмотра доказательств присылал ли Пользователь 1 Пользователю 2 подтверждения отправки криптовалюты на указанные кошельки с номерами 0xac*** и 3BME***?

7) Согласно протоколу осмотра доказательств Какие суммы и в каких криптовалютах Пользователь 1 отправлял средства на кошельки с номерами 0xac*** и 3BME***?

8) Согласно протоколу осмотра доказательств присылал ли Пользователь 2 Пользователю 1 паспортные данные «своих» трейдеров?

8.1 если да, то какие именно?

9) Согласно протоколу осмотра доказательств подтверждал ли Пользователь 2 Пользователю 1 получение криптовалюты на кошельки с номерами 0xac*** и 3BME***?

10) Согласно протоколу осмотра доказательств какие именно суммы и в каких криптовалютах Пользователь 1 отправил Пользователю 2 на кошельки с номерами 0xac*** и 3BME***?

11) Согласно протоколу осмотра доказательств обсуждалось ли покрытие возможных убытков? Если да, то что по этому поводу ответил Пользователь 2?

12) Из каких источников можно брать достоверную информацию об отправке и получении криптовалют по номеру кошелька (BTC и Ether), а также об остатке криптовалют на кошельках?

13) В даты, когда, согласно протоколу осмотра доказательств Пользователь 1 отправлял криптовалюты на кошельки с номерами 0xac*** и 3BME***, указанные Пользователем 2, приходили ли указанные в переписке суммы на указанные кошельки согласно выпискам с сайтов etherscan.io и blockchair.com?

13.1 Если приходили, что происходило с указанными суммами?

13.2 Осуществлялась ли торговля криптовалютой на кошельках, указанных Пользователем 2 с номерами 0xac*** и 3BME***?

13.3 Выводились ли средства с кошельков с номерами 0xac*** и 3BME***, присланных Пользователем 2 Пользователю 1 на другие кошельки?

13.4 Если средства выводились с кошельков с номерами 0xac*** и 3BME*** присланных Пользователем 2 Пользователю 1 на другие кошельки, то в каких суммах и за какой период?

13.5 Были ли какие-то средства на кошельках, присланных Пользователем 2 Пользователю 1 до того, как туда прислал криптовалюту Пользователь 1, и если да, то в каком количестве?

14) Основываясь на выписках с сайтов etherscan.io и blockchair.com и протоколу осмотра доказательств, можно ли сделать вывод о том, что владельцы кошельков кс номерами 0xac*** и 3BME***, присланных Пользователем 2 Пользователю 1 вывели все средства, полученные от Пользователя 1 на другие кошельки?

14.1 если да, то в течение какого периода после получения средств?

Проверка переписок в Telegram.

Проверка переписок в Telegram.

Специалистом был исследован предоставленный протокол осмтора. Протокол представлен на пяти страницах. Документ содержит информацию ходе осмотра доказательств. Специалистом подтверждено, что аккаунт Пользователя 1 в telegram привязан к номеру телефона +7***, а аккаунт пользователя 2 привязан к номеру телефона +7***. Переписка в мессенджерах Telegram и Instagram между пользователями присутствует. Пользователь 2 присылал Пользователю 1 скан своего паспорта и паспортные данные трейдеров. В чате были обговорены условия сотрудничества, согласно которым доходность от вложенной криптовалюты составляет 10%, а все убытки компенсируются Пользователю 1 из личных средств.

Проверка действий с криптовалютой.

Проверка действий с криптовалютой.

Пользователь 2 сообщил адреса крипто кошельков трейдеров, и Пользователь 1 переводил на них средства. Общая сумма инвестиций составляет 8 биткоинов. Пользователь 2 подтверждал, что средства на счет поступали. Для отслеживания перемещения средств специалистом были использованы ресурсы blockchair.com и etherscan.io. Специалист установил, что все отправленные Пользователем 1 средства были выведены на другие кошельки в полном объеме. История пополнения кошельков показала, что любые средства с них выводились через 2-3 минуты или на следующий день.

Анализ приложенных аудиофайлов

Анализ приложенных аудиофайлов

В голосовых сообщениях, отправленных Пользователем 2 Пользователю 1, говорящим утверждается, что с самого начала он не брал на себя ответственность за убытки, так как торговлей не занимается. Это противоречит условиям сотрудничества, закрепленным в переписке, где говорится: «Любой минус мы покрываем за свой счет».

Заключение эксперта

В ходе исследования специалистом был проведен анализ протокола осмотра доказательств, составленного нотариусом. Приложением к данному документу служат 56 скриншотов переписок в онлайн-сервисах Instagram и Telegram между двумя пользователями, а также аудио и видео записи, содержащие голосовые сообщения, дополняющие переписки. В ходе анализа нотариально-заверенных скриншотом специалист зафиксировал, что пользователь 2 предлагал пользователю 1 инвестировать криптовалюту под управление профессиональных трейдеров, в случае убытков обещал компенсировать все вложенные средства. Через несколько месяцев пользователю 1 сообщили, что отправленные средства “Сгорели”, а также отказались компенсировать убытки.

Закажите бесплатную консультацию

прямо сейчас

с IT экспертом

Номер телефона введен неверно!
или позвоните нам 8 (800) 222-41-55

Лицензии и аккредитации

20 лет

мы работаем с 2001 года

10 000+

к нам обратились за помощью

5.0

средний рейтинг по отзывам в системе Яндекс

100%

заключений сдаются в срок!

Схема работы с нами

Мы профессионально проводим судебные и внесудебные экспертизы. Наши эксперты со всей ответственностью относятся к написанию заключения на каждом этапе работы.

Запрос

  • Запрос на исследование

    Вы присылаете нам объекты исследования и формулируете вопросы на экспертизу

  • Информационное письмо

    Мы оформляем информационное письмо, в котором указываем сроки и стоимость проведения экспертизы, квалификацию наших экспертов, которое передаем в суд

  • Определение о назначении

    Судья выносит определение о назначении экспертизы в нашу лабораторию и отправляет нам материалы дела на исследование

Исследование

  • Анализ

    Эксперт изучает материалы дела, при необходимости запрашивает материалы у судьи

  • Выезд на объект

    В случае необходимости, эксперт готов выехать на осмотр объектов по всей России

  • Написание заключения

    После осмотра объектов и изучения всех материалов дела эксперт пишет заключение

Результат

  • Контроль качества

    Мы проверяем текст на соответствие оформления требованиям законодательства

  • Работа выполнена

    Мы направляем заключение эксперта и материалы дела обратно в суд

  • Выезд в суд

    В случае необходимости эксперт выезжает в суд для ответа на дополнительные вопросы

Запрос

  • Запрос на исследование

    Вы присылаете нам объекты исследования и формулируете вопросы на экспертизу

  • Заключение договора

    Мы согласовываем с вами условия проведения экспертизы и заключаем договор на проведение исследования

  • Предоставление материалов

    Вы передаете нам все необходимые материалы для работы и исследования

Исследование

  • Анализ

    Эксперт изучает материалы дела, при необходимости запрашивает доступ к объекту исследования

  • Выезд на объект

    В случае необходимости, эксперт готов выехать на осмотр объектов по всей России

  • Написание заключения

    После осмотра объектов и изучения всех материалов дела эксперт пишет заключение

Результат

  • Контроль качества

    Мы проверяем текст на соответствие оформления требованиям законодательства

  • Работа выполнена

    Мы уведомляем вас о готовности заключения и передаем его вам

  • Выезд в суд

    В случае необходимости эксперт выезжает в суд для ответа на дополнительные вопросы

Запрос

  • Запрос на рецензию

    Вы присылаете нам текст заключения, которое необходимо отрецензировать

  • Заключение договора

    Мы согласовываем с вами условия проведения рецензии и заключаем договор

Рецензирование

  • Анализ

    Эксперт проверяет исследуемый текст на соответствие действующему законодательству, процессуальному порядку и на верное избрание методик исследования

  • Написание рецензии

    После тщательного анализа эксперт пишет рецензию

Результат

  • Контроль качества

    Мы проверяем текст на соответствие оформления требованиям законодательства

  • Работа выполнена

    Мы уведомляем вас о готовности рецензии и передаем его вам

  • Выезд в суд

    В случае необходимости эксперт выезжает в суд для ответа на дополнительные вопросы

Закажите бесплатную консультацию

прямо сейчас

с IT экспертом

Номер телефона введен неверно!
или позвоните нам 8 (800) 222-41-55

Отзывы наш клиентов

viewed 206 times.
Обратный звонок